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Huachicoleros compraron autos y joyas en dos años.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que el blanqueo de dinero obtenido por gasolina robada podría alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los dos últimos años.

Detalló que se tiene confirmado que entre 2017 y 2018 se “lavaron” 10 mil millones de pesos provenientes del huachicol, “pero es lo reportado”, la cifra podría alcanzar 45 mil millones de pesos, con 50 empresas involucradas.

Por la mañana en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo estimó que por robo de combustible se han blanqueado más de 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. Explicó que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la PGR cinco casos específicos en los que están involucradas 15 personas para que se judicialicen.

“En estos casos estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos, como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y ex presidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de  gasolina y la comercialización de huachicol”.

Explicó que el modus operandi de esos no sólo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones, como transferencias internacionales por montos de más de 2 millones de dólares y la adquisición de vehículos de lujo, en ciertos casos, en efectivo. “Hemos encontrado cómo servidores públicos compran de manera anual inmuebles a nombre propio, de sus familiares o personas cercanas y cómo se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear los capitales por el robo de hidrocarburos”, afirmó.

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